【法規名稱】
。簡讀版
【發布日期】113.11.28【發布機關】法務部
1‧ 中華民國一百十三年十一月二十八日法務部法令字第11304546780號令訂定發布全文10條；並自一百十三年十一月三十日施行
﹝1﹞ 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第十七條第四項規定訂定之。
﹝1﹞ 本辦法用詞定義如下：
一、金融情報中心：指法務部調查局洗錢防制處。
二、申報機構：指本法第五條規定之金融機構及指定之非金融事業或人員。
三、金融情資：指金融情報中心依本法第十二條、第十三條及第十四條規定受理之文書或電磁紀錄等資料。
四、金融情報：指金融情報中心就金融情資，綜合其依法調取之必要資訊，加值研編之實務性、策略性研析報告或其他有助相關機關查緝犯罪、追討犯罪所得、穩定金融秩序、強化國際合作、維護國家安全與防制洗錢、資恐及資武擴之研析報告。
五、境外金融情報中心：指其他司法管轄體依據國際標準第二十九項建議要求設立，作為統一受理與分析洗錢、資恐、資武擴及特定犯罪有關金融情資及其他資訊之機關。
六、國際傳遞：指金融情報中心經由艾格蒙聯盟安全網絡，或依據雙邊、多邊協議等其他安排，以接受查詢、分享或主動查詢、分享等方式，與境外金融情報中心及其他對等機關交換金融情資、金融情報及其他資訊。
﹝1﹞ 金融情報中心受理金融情資，基於查緝犯罪、追討犯罪所得、穩定金融秩序、強化國際合作、維護國家安全與防制洗錢、資恐及資武擴之目的，得研編下列金融情報，經金融情報中心首長或其授權之人核准，分送國內外相關機關參處：
一、實務性金融情報：有助於辨識特定目標、活動或交易與犯罪所得、前置犯罪、洗錢、資恐及資武擴活動等相關資訊。
二、策略性金融情報：有助於辨識洗錢、資恐、資武擴相關趨勢與態樣、其他有助政策規劃、法制建構及與洗錢、資恐、資武擴相關監理等資訊。
三、其他金融情報：其他有助相關機關查緝犯罪、追討犯罪所得、穩定金融秩序、強化國際合作、維護國家安全與防制洗錢、資恐及資武擴之研析報告。
﹝2﹞ 金融情報中心應以書面或透過安全網絡方式分送前項金融情報，必要時得檢附相關佐證資料，並應敘明僅供情報目的使用。
﹝3﹞ 受分送金融情報之機關應妥慎處理及運用金融情報，依據後續處理情形提供金融情報中心回饋訊息，並注意情報內容保密及情資來源保護，如有揭示或運用需要，應向原始資料保管機構、事業或執業人員調卷取證。
﹝1﹞ 金融情報中心經首長或其授權之人核准後，得向公務機關或非公務機關調取分析金融情資所需資料。
﹝2﹞ 金融情報中心得以建置系統方式取得前項資料，以確保其即時性及正確性。
﹝1﹞ 金融情報中心如認受理之金融情資有缺漏或不足致影響判讀及分析，得請求原申報機構補足。
﹝1﹞ 金融情資應自金融情報中心受理之日起，至少保存五年。
﹝1﹞ 金融情報中心辦理國際傳遞作業，除本法第二十八條規定外，應依艾格蒙聯盟章程、金融情報中心情資交換原則或境外金融情報中心之要求，經金融情報中心首長或其授權之人核准辦理。
﹝2﹞ 相關公務機關（如附表一）因刑事案件需要，委託金融情報中心辦理國際傳遞時，應經附表所列機關層級首長或其授權之人核准，以中文及英文載明下列資訊；有缺漏者，金融情報中心得要求其補足：
一、委託機關名稱。
二、查詢對象基本資料。
三、犯罪事實概要。
四、請求資料之項目及其範圍。
五、請求之目的。
﹝3﹞ 辦理國際傳遞取得之檔案及相關情報資料，應以密件處理，僅供情報目的使用，不得作為證據，未經金融情報中心與提供方書面同意，不得轉送第三方機關或為請求目的外之使用。
﹝4﹞ 金融情報中心接受境外金融情報中心分享之金融情資、金融情報及其他資訊，其處理及運用得準用前項及第三條規定。
﹝1﹞ 相關公務機關（如附表二）得向金融情報中心查詢附表二所列之金融情資，查詢時應載明下列資訊；未載明者，金融情報中心應要求補足：
一、查詢特定對象之國民身分證統一編號、護照號碼、居留證號、統一證號、營利事業統一編號或金融機構帳號等足資識別之資料。
二、案由或查詢原因及案號或文號。
三、查詢期間。
﹝2﹞ 前項查詢應經附表二所列機關層級首長或其授權之人核准辦理。
﹝3﹞ 金融情報中心得以建置系統方式接受查詢，並於必要範圍內回復查詢結果。
﹝4﹞ 查詢所得資料應注意內容保密及情資來源保護，如有揭示或運用需要，應依法直接向原始資料保管機構、事業或執業人員調卷取證。
﹝1﹞ 查詢機關依前條取得之金融情資，應建立內部控制制度，指派主責單位或專人列管，並應定期或不定期稽核，落實本辦法對金融情資相關要求。
﹝2﹞ 金融情報中心應定期彙整查詢紀錄，函請查詢機關辦理自行稽核。
﹝3﹞ 金融情報中心得向查詢機關調閱前二項稽核紀錄。
﹝1﹞ 本辦法自中華民國一百十三年十一月三十日施行。
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洗錢防制法第十七條第四項申報通報資料管理運用辦法
【發布日期】113.11.28【發布機關】法務部
【法規沿革】
【法規內容】
第1條
第2條
一、金融情報中心：指法務部調查局洗錢防制處。
二、申報機構：指本法第五條規定之金融機構及指定之非金融事業或人員。
三、金融情資：指金融情報中心依本法第十二條、第十三條及第十四條規定受理之文書或電磁紀錄等資料。
四、金融情報：指金融情報中心就金融情資，綜合其依法調取之必要資訊，加值研編之實務性、策略性研析報告或其他有助相關機關查緝犯罪、追討犯罪所得、穩定金融秩序、強化國際合作、維護國家安全與防制洗錢、資恐及資武擴之研析報告。
五、境外金融情報中心：指其他司法管轄體依據國際標準第二十九項建議要求設立，作為統一受理與分析洗錢、資恐、資武擴及特定犯罪有關金融情資及其他資訊之機關。
六、國際傳遞：指金融情報中心經由艾格蒙聯盟安全網絡，或依據雙邊、多邊協議等其他安排，以接受查詢、分享或主動查詢、分享等方式，與境外金融情報中心及其他對等機關交換金融情資、金融情報及其他資訊。
第3條
一、實務性金融情報：有助於辨識特定目標、活動或交易與犯罪所得、前置犯罪、洗錢、資恐及資武擴活動等相關資訊。
二、策略性金融情報：有助於辨識洗錢、資恐、資武擴相關趨勢與態樣、其他有助政策規劃、法制建構及與洗錢、資恐、資武擴相關監理等資訊。
三、其他金融情報：其他有助相關機關查緝犯罪、追討犯罪所得、穩定金融秩序、強化國際合作、維護國家安全與防制洗錢、資恐及資武擴之研析報告。
第4條
第5條
第6條
第7條
一、委託機關名稱。
二、查詢對象基本資料。
三、犯罪事實概要。
四、請求資料之項目及其範圍。
五、請求之目的。
第8條
一、查詢特定對象之國民身分證統一編號、護照號碼、居留證號、統一證號、營利事業統一編號或金融機構帳號等足資識別之資料。
二、案由或查詢原因及案號或文號。
三、查詢期間。
第9條
第10條
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